Su próximo paso en un enfoque basado en riesgo

ProEthics es una solución de software que lo lleva al próximo nivel en materia de Prevención.

Cualquiera sea el tamaño y tipo de su organizacióin, hay una versión adecuada para sus necesidades.

Monitoreo

Obtenga un enfoque integral del cliente, con alertas agrupadas que pueden tratarse de forma individual o conjunta.

Visualice información detallada de los motivos y operaciones relacionados con cada alerta.

Segmente la generación y el análisis sobre la base del riesgo de cada cliente.

Conozca en mayor profundidad estas y otras características avanzadas de monitoreo; póngase en contacto con nosotros.

Matriz de Riesgo

Defina la matriz de riesgo de su organización de cero o partiendo de alguna de nuestras plantillas configurables.

Establezca componentes de riesgo que desea considerar, asigne valores de ponderación y criterios de cálculo.

ProEthics aplicará la información de la matriz de riesgo a cada cliente para calcular su riesgo, y el de toda la Organización.

Conozca más sobre cómo ProEthics le permite definir un modelo de riesgo y aplicarlo a todos sus clientes, cumpliendo con la regulación normativa de cada país.

Análisis

Efectúe análisis avanzados a partir de la información generada por PropEthics.

Establezca indicadores y marcas de seguimiento, y acceda a ProEthics Smart Profiler para tener reportes detallados en lenguaje natural sobre el perfil de riesgo de sus clientes y su organización.

Conozca cómo estar un paso más allá en la Gestión de Riesgo con las herramientas de análisis más avanzada.

¿Más? ProEthics Consulting Services le permite asegurar una implementación exitosa

Lo ayudamos a establecer la mejor estrategia para utilizar ProEthics Consulting Services en su Organización, incluyendo criterios de monitoreo, alertas que aplicar, desarrollo de la matriz de riesgo, y criterios para establecer perfiles transaccionales.

Nuestros consultores especializados en Prevención de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo pueden ayudarlo a conseguir el mejor enfoque para su Organización.

¿Quiénes usan ProEthics?

Proethics puede ser utilizado por cualquier tipo de empresa alcanzada por normativas de Prevención de Lavado de Activos.

Cumplimiento Normativo

Proethics es una solución flexible que se adapta para dar cumplimiento con las normas de cada país.

SGA Systems

Proethics está desarrollado por SGA Systems, empresa especializada en soluciones de Risk Management & Compliance.

¿Quiénes usan ProEthics?

ProEthics es usado por todo tipo de empresas alcanzadas por normativas relacionadas a Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entre estas empresas, encuadrasdas como Sujetos Obligados, se encuentran:

  • Entidades Financieras, como Bancos, Cooperativas de Crédito, Entidades de Pago, etc.
  • Agentes y Sociedades Bolsa.
  • Compañías de Seguros.
  • Empresas e individuos que explotan Juegos de Azar.
  • Registros de Propiedad Inmueble y Automotor.
  • Registros de embarcaciones y aeronaves.
  • Empresas de transporte de caudales.
  • Entidades operadoras de tarjetas de crédito.
  • Escribanías.
  • Despachantes de Aduana.
  • Asociaciones mutuales y cooperativas.
  • Administradores de Fideicomisos.
  • Reguladores de deportes profesionales.

Consulte más información sobre Sujetos Obligados en el organismo responsable de su país. Vea la lista de organismos regulatorios a continuación.

Asegure el Cumplimiento Normativo

ProEthics es una solución flexible que se adapta para dar cumplimiento con las normas de cada país.

En Argentina se encuentra totalmente alineado con la Resolución 30/2017 de la UIF -Unidad de Información Financiera, permitiéndole cumplir con la premisa de un enfoque basado en riesgo.

Descargue la guía para la implementación de la Resolución 30.

Algunos organismos regulatorios en materia de Prevención de Lavado de Activos:

Argentina – UIF – Unidad de Información Financiera

Chile – UAF – Unidad de Análisis Financiero

Uruguay – UIAF – Unidad de Información y Análisis Financiero

Paraguay – SEPRELAD – Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero

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